区块天眼：OKX提现被冻结拘留37天！最高人民检察院的提醒来了！

昨天，一则玩家在OKX交易所千万资产账户被冻结的消息在币圈引起轰动。

类似这样的：

在提款过程中，230万元属于涉案资金。取保候审37天后，我发现我在OKX交易所的账户正如警方所说被冻结了。

客户表示难以接受OK的行为。他的建行账户里的1200万元被冻结是可以理解的，因为涉案资金有230万元，但OK账户里的资金是无辜的。不应冻结他们的帐户。

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有人反映账户被交易所冻结。警方会根据交易账户信息找到交易所。配合进一步控制用户的账号。因此，大额提款的风险极高，肯定会受到国家反洗钱系统的监控。在不知道资金来源的情况下，跨省、喝茶、37天是家常便饭。

既然找到了欧易交易银行卡被冻结，公安一定要彻查到底。此人在交易所的巨额资金来源需要交代清楚。网上片面的说法，大家吃瓜要慎重。

交易所提款被冻结的原因主要有两个：

1.建行风控被触发。银行现在开始打击虚拟货币交易。如果发现建行账户在交易虚拟货币，卡也会被冻结，解封的希望太小了。

2.警方经调查已冻结。

现在大多数人都因为第二种情况而被冻结了。他们在卖币时遇到黑钱，被警方冻结。而这也是大多数人在OKX交易所提现被冻结的普遍经历。

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圈子里的人都知道，OKX交易所有很多外国玩家。因此，不少国内币商在欧易上注册，币商的行为也被认定为一种新型的洗钱方式！

有些不法分子会注册多个币商账号，然后挂在平台上以最高价收U，就会有人贪小便宜，然后黑钱就会源源不断的汇到货币的卖家。帐户。结果收款人的银行卡被冻结，资金被冻结扣款，资金丢失。

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地处灰色地带，自然黑钱席卷而来。价格较高的，使用所谓的“家人、亲戚、朋友”账户汇款，以及不同意店铺名称的人，很有可能是非法商家，所以必须付款注意力。如果你想想办法防止卡牌被冻结，那肯定是没有办法防止卡牌被冻结的。 OKX交易所的卡牌现象如此严重欧易交易银行卡被冻结，更何况在小平台交易，只能谨慎规避风险。

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投币有风险，元界NFT骗子越来越可恨！

最高人民检察院官​​方平台发布视频提醒用户提防新元界NFT骗局，因为新概念很容易成为犯罪分子眼中的机会。

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之前有银保监会的风险提示，后来有最高人民法院的提醒。区块天眼APP也曾多次曝光。通过虚拟货币、元界、NFT外衣下的资本盘，希望大家足够重视，慎重选择，警惕骗子。